BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

09:48 SA @ 29/11/2008

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

-----o0o-----

Số: ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------µ----------

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

(Theo Giấy chứng nhậnchào bán số 319/UBCK-GCNngày 21 tháng 08 năm 2008.)

Kính gửi:

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Địa chỉ trụ sở chính: D9 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:04. 38543813

Fax:04. 38541679

I. Cổ phiếu chào bán:

1.Tên cổ phiếu chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

2.Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

3.Mệnh giá: 10.000 đồng

4.Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.500.000 cổ phiếu

5.Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 67.500.000.000 đồng

6.Ngày phát hành: 16/09/2008.

7.Ngày bắt đầu chào bán: 16/09/2008.

8.Ngày kết thúc chào bán: 20/11/2008.

9.Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 16/09/2008 đến ngày 06/10/2008.

10.Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/09/2008 đến ngày 20/11/2008.

11.Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 20/11/2008.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV.Kết quả chào bán cổ phiếu:

Đối tượng mua cổ phiếu

Giá chào bán

(đ/cp)

Số cổ phiếu chào bán

Số lượng cổ phiếu đăng kýmua

Số lượng cổ phiếu được phân phối

Số người đăng kýmua

Số người được phân phối

Số người không được phân phối

Số cổ phiếu còn lại

Tỷ lệ cổ phiếu phân phối

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9=3-5

10

1. Tổng công ty([1])

15.000

2.295.000

2.295.000

2.295.000

1

1

0

0

51%

2. Cổ đông hiện hữu khác

15.000

1.715.000

1.534.501

1.534.501

568

568

0

180.499

34,10%

3. Đối tác chiến lược

15.000

490.000

0

0

0

0

0

490.00

0%

4. Người nước ngoài

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

Tổng số

4.500.000

3.829.501

3.829.501

569

569

0

670.499

85,10%

V. Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 920/CT1-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2008 quyết định việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện xử lý số cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng; Theo tờ trình 2054 TTr/CT1-TCKT 14/11/2008 và Nghị quyết của hội đồng quản trị số 2055NQ/CT1-HĐQT ngày 14/11/2008 về việc bán nốt số cổ phiếu còn lại của cổ đông hiện hữu sauđợt phát hành, Công ty đã phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho cán bộ công nhân viên, cụ thể:

Đối tượng mua cổ phiếu

Giá chào bán

(đ/cp)

Số cổ phiếu chào bán

Số lượng cổ phiếu đăng kýmua

Số lượng cổ phiếu được phân phối

Số người đăng kýmua

Số người được phân phối

Số người không được phân phối

Số cổ phiếu còn lại

Tỷ lệ cổ phiếu phân phối

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9=3-5

10

Cán bộ công nhân viên

15.000

180.499

70.499

70.499

36

36

0

110.000

39,06%

VI. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1.Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.900.000 chiếm86,67%tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2.Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 58.500.000.000 đồng.( Trong đó: Theo mệnh giá: 39.000.000.000 đồng; thặng dư vốn thu được: 19.500.000.000 đồng./.)

3.Tổng chi phí : không đồng.

4.Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 58.500.000.000đồng (xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

VII. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT

Danh mục

1.000 đồng

Tỷ lệ (%)

Tổng vốn chủ sở hữu:

-Cổ đông sáng lập:

-Cổ đông lớn:

-Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:

Trong đó:

-Nhà nước:

-Người nước ngoài:

74.000.000

40.860.000

40.800.000

33.200.000

40.800.000

Không có

100

55,22

55,14

44,86

55,14

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:(đính kèm)

Hà Nội., ngày 20tháng 11 năm 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


[1]Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX

Tin mới