VINACONEX1

Số TT

Nội dung chương trình

Thời gian

Người thực hiện

1

- Đón tiếp cổ đông, ổn định tổ chức

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

8h - 8h30’

Phòng TCHC

Ông Nguyễn Tiến Trường Phòng TCHC

2

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu

- Giới thiệu chủ tịch đoàn và thư ký đại hội

8h30’ - 8h40’

Ông Phạm Quốc Mạnh Thành viên HĐQT

3

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009

- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2008 và Kế hoạch năm 2009

8h40’- 9h00

Ông Nguyễn Thạc Kim Thành viên HĐQT

Giám đốc Công ty

4

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2008

9h00 - 9h15’

Ông Trưởng Ban kiểm soát Công ty

5

Báo cáo của HĐQT Công ty đánh giá về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2008

9h15’ - 9h30’

Ông Vũ Đình Chầm

Chủ tịch HĐQT Công ty

6

Báo cáo và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

9h30’ - 9h45’

Ông Phạm Quốc Mạnh Thành viên HĐQT

7

Bầu cử HĐQT và BKS

- Thông qua quy chế bầu cử

- Ứng cử, đề cử

- Thông qua danh sách bầu cử HĐQT và BKS

- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

- Bầu cử HĐQT và BKS

- Kiểm phiếu

9h45’ - 10h15’

HĐQT và Ban kiểm phiếu

8

Đại hội thảo luận và thông qua

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2008

- Kế hoạch SXKD năm 2009

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2008

- Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2009

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

10h15’ - 11h30’

Đoàn Chủ tịch của Đại hội

9

- Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS

- Phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS

11h 30’ –11h40’

Ban kiểm phiếu

10

Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty, HĐQT và BKS ra mắt

11h40’ – 11h50’

Đoàn Chủ tịch

11

Thông qua Nghị quyết và Bế mạc Đại hội.

11h50’ – 12h00

Thư ký Đại hội và Ban tổ chức