VINACONEX1

TỔNG CTY CP XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Số :920 /CT¹-HĐQT

_____________________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2008

=====================================

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 – VINACONEX 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào Điều lệ đã sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 -VINACONEX 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 thông qua ngày 25/4/2008;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 – VINACONEX1;

Thành phần tham dự gồm 286 cổ đông và đại diện cổ đông, chiếm82,2 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó có toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Nội dung:

Đại hội đã thảo luận và thống nhất các vấn đề sau:

1 -Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008do Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình Đại hội.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến:0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

2 - Thông qua định hướng phát triển của Công ty:

Cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của Công ty theo thứ tự ưu tiên bao gồm các lĩnh vực sau:

- Đầu tư kinh doanh các dự án phát triển đô thị và khu công nghiệp.

- Xây lắp công trình dân dụng và công nghiệp.

- Sản xuất vật liệu xây dựng.

- Kinh doanh thương mại nội địa, xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

3 - Kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn:

- Đẩy nhanh việc triển khai dự án di dời Nhà máy gạch lát TERRAZZO và sản xuất VLXD tại cụm công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Tây trong quí II/2008. Nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất, phát triển thêm ngành nghề kinh doanh như mở xưởng cơ khí, phân xưởng sản xuất sơn, bột bả… để tăng cường khai thác quĩ đất của dự án.

- Triển khai thi công phần nền móng công trình và tầng hầm dự ánKhu văn phòng và nhà ở cao cấp VINACONEX 1 tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trong năm 2008.

- Dự án toà nhà văn phòng Công ty CP xây dựng số 1 D9A giai đoạn 2 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quy hoạchđiều chỉnh, phê duyệt dự án và khởi công được vào cuối năm 2008.

- Cùng các đối tác thúc đẩy các dự án có vốn góp của Công ty tại dự án La khê, Hà Đông, Hà Tây và dự án Vĩnh Điểm Trung, TP Nha Trang, Khánh Hoà.

- Tăng cường công tác đầu tư các dự án phát triển đô thị mới tại Hà Nội và các địa phương khác.

- Tiếp tục đầu tư đồng bộ xe máy thiết bị, công nghệ tiên tiến như cần trục tháp, thang tải, máy bơm bê tông, khoan cọc nhồi, giàn giáo cốp pha… phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh phát triển của Công ty.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

4 – Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về HĐ tài chính của Công ty năm 2007

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến:0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

5 – Thông qua phương ánphân phối lợi nhuận năm 2007 và dự kiến năm 2008

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 1,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

6 – Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và huy động vốn

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng theo phương án đã trình UBCKNN ngay sau khi được cấp giấy phép. Uỷ quyền cho HĐQT quyết định lại giá bán cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn điểu lệ từ 35 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25 tháng 12 năm 2007 đã thông qua, đảm bảo đợt phát hành thành công trong điều kiện thị trường chứng khoán giảm giá nhiều đồng thời thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế mới.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào yêu cầu vốn của các dự án đầu tư, quyết định việc huy động vốn thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu bất động sản hoặc các hình thức khác phù hợp với qui định của Pháp luật.

- Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty CPXD số 1 lên Trung tâm GDCK Hà nội vào thời điểm thích hợp nhất trong năm 2008.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

7 – Thông qua việc lựa chọn kiểm toán độc lập:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành qui chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

8 – Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 1 ( VINACONEX 1) theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC/2007 áp dụng cho các Công ty đã niêm yết và Công ty đại chúng, đã được báo cáo trước Đại hội thường niên lần thứ 4 có sửa đổi theo ý kiến của một số cổ đông.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến:0,0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

9 – Thông qua nghị quyết đại hội: Nghị quyết đã được thông qua với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội đồng ý với nội dung của nghị quyết .