VINACONEX1

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊNNĂM 2009

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 – VINACONEX 1 trân trọng kính mời

Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2009.

1.Thời gian:Từ8h 00ph ngày16/4/2009(Thứ 5)

2. Địa điểm:Trung tâm Văn hoá - Thể thaoquận Thanh Xuân – Hà Nội (cuối đường Lê Văn Lương, giáp đường Khuất Duy Tiến).

3.Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dựhọp, đồng thời chốt danh sách nhận cổ tức năm 2008: 17giờ ngày 31 tháng 3 năm 2009.

4.Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009;

- Báo cáo và thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2008, kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2009;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008;

- Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Và một số nội dung khác.

5.Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quí Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới địa chỉ phòng Tổ chức hành chính - Công ty CP Xây dựng số 1, tầng 1- Nhà D9 - Đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội, trước 17 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2009.

Điện thoại (04) 38544 057Fax: 04. 38541679.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu), giấy ủy quyền hợp lệ và thông báo này.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Lê Thu Hạnh, số điện thoại 04. 3 8544057 hoặc truy cập trên Website của Công ty http://vinaconex1.com.vn

Trân trọng kính mời !