VINACONEX1

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có sự hiện diện của ông ĐỗTrọng Quỳnh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX cùngcác ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thủtrưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và sự góp mặt của các cổ đông/đại diệnủy quyền, đại điện cho 10.313.976 cổ phần, chiếm 85,95% số cổ phần có quyềnbiểu quyết.

Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Phó Bí thư Đảnguỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX tham dự và chỉ đạo Đại hội

Ông Đinh Hoàng Diệp - TV. HĐQT thông qua Chương trình làm việc và Quy chếlàm việc của ĐH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã tiếnhành thảo luận và thông qua các nội dung:

-Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

-Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụnăm 2018;

-Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

-Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phốinăm 2018;

-Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạchnăm 2018;

-Báo cáo của BKS năm 2017;

-Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018

-Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

-Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi và Dự thảo Quy chế nội bộvề quản trị công ty.

Năm 2017,Vinaconex 1 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua với tổnggiá trị sản lượng 828 tỷ đồng tương đương 110%so với kế hoạch, giá trị doanh thu 623 tỷ đồng đạt 100,4% so với kế hoạch,lợi nhuận trước thuế 22,296 tỷ đồng đạt 131% và tỷ suất cổ tức đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Ông Thạch Anh Đức- TV. HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạchSXKD năm 2018

Ông Nguyễn Thạc Kim - Chủ tịch HĐQTtrình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm2018

Ông Nguyễn Văn Hà - Kế toán trưởngtrình bày BCTC tóm tắt năm 2017 và các tờ trình phương án phân phối lợi nhuận,chi trả thù lao HĐQT, BKS

Bà Nguyễn Thái Hà - Trưởng BKS trìnhbày Báo cáo của BKS và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểmtoán các báo cáo tài chính của công ty năm 2018

Ông Vũ Nhất - TV. HĐQT trình bày dự thảo Điều lệ sửa đổi và Dự thảoQuy chế nội bộ về quản trị công ty

Cũngtại Đại hội, ôngNguyễn Thạc Kim - Chủ tịch HĐQT đã xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôikhông tham gia HĐQT công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí và được Đại hội nhấttrí thông qua.

Đạihội đã tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT. ÔngHoàng Văn Trình - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã trúng cửthành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đồng thời, Hội đồng quản trị đãnhất trí để ông Thạch Anh Đức thôi chức vụ Tổng giám đốc công ty và đảm nhiệmchức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Thạc Kim; bổ nhiệm ông Hoàng VănTrình làm Tổng giám đốc công ty thay thế ông Thạch Anh Đức.

Hình ảnh bầu cử tại Đại hội

Ông Lê Doanh Yên báo cáo kếtquả bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 sau kiện toàn gồm có:

1.Ông Thạch Anh Đức-Chủ tịch HĐQT

2. Ông Hoàng VănTrình - TV. HĐQT, Tổng giám đốc công ty

3. Ông Lê Doanh Yên - T.V HĐQT, Phó TGĐ Tổng công ty VINACONEX

4. Ông Vũ Nhất - TV. HĐQT, Kế toán trưởng Tổngcông ty VINACONEX

5. Ông Đinh Hoàng Diệp -TV. HĐQT, Phó TGĐ công ty

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 -2019

Ông Đỗ Trọng Quỳnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Vinaconex 1

Năm 2018,Vinaconex 1 đặt mục tiêu sản lượng 900 tỷ đồng, doanh thu khoảng 700 tỷ đồng, lợinhuận trước thuế khoảng 19 tỷ đồng, tỷ suất cổ tức đề ra là 12%. Các cổ đông biểuquyết thông qua các vấn đề nghị sự trong Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực củaHĐQT, Ban điều hành trong công tác quản trị, điều hành, đồng thời tin tưởng vàođịnh hướng chiến lược cũng như kỳ vọng vào sự tăng trưởng của Vinaconex 1 trongnăm 2018 và các năm tiếp theo.

Với tinh thần làm việc khẩn trương,nghiêm túc và tập trung, ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung trong chươngtrình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Các cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến tại Đại hội

Ông Thạch Anh Đức giải đáp ý kiến của các cổ đông

Ông Vũ Nhất giải đáp ý kiến của các cổ đông

Một số hình ảnh tại Đại hội: