VINACONEX 1 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

10:36 SA @ 05/03/2019

Sáng ngày 25.2.2019, tạiHội trường tầng 2 - Văn phòng làm việc Công ty cổ phần xây dựng số 1 tại Toà C1Chung cư Vinaconex 1 - 289A Khuất Duy Tiến - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội,Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) đã long trọng tổ chức Đại hội đồngcổ đông thường niên năm 2019.

Đến dự Đại hội, về phía Tổngcông ty CP Vinaconex có sự hiện diện của:

Ông Nguyễn Xuân Đông -TV. HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Ông Dương Văn Mậu - TV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Ông Nguyễn Hữu Tới - TV.HĐQT,Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

cùng các ông, bà thànhviên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thủ trưởng các phòng,ban, đơn vị trực thuộc Công ty và đặc biệt là sự góp mặt của các quý vị Cổ đôngđại điện cho 10.691.206 cổ phần, tương đương 89,09% tổng số cổ phần có quyềntham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thườngniên năm 2019 đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

- Báo cáo của HĐQT về kếtquả hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ2019 - 2024;

- Báo cáo tài chính năm 2018đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợinhuận năm 2018, kế hoạch phân phối năm 2019;

- Phương án chi trả thùlao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo của BKS năm 2018,tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đề xuất danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểmtoán BCTC năm 2019

- Bầu cử thành viên HĐQT,BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về kết quả sản xuất kinhdoanh năm 2018 của Vinaconex 1: tổng giá trị sản lượng 708,5 tỷ đồng đạt 78,7% kế hoạch, giá trịdoanh thu 501,7 tỷ đồng đạt 71,5% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 20,8 tỷ đồng đạt103,1% và tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 12%, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã báo cáo tổng kết hoạtđộng nhiệm kỳ 5 năm 2014 - 2019. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thànhviên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2019 - 2024) với kết quảcụ thể như sau:

Hội đồng quản trị nhiệmkỳ 2019 - 2024 gồm có 5 thành viên:

- Ông Dương Văn Mậu - Chủtịch HĐQT

- Ông Nguyễn Xuân Đông -Thành viên HĐQT

- Ông Thạch Anh Đức -Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Hữu Tới -Thành viên HĐQT

- Ông Hoàng Văn Trình -Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát nhiệm kỳ2019 - 2024 gồm có 3 thành viên:

- Ông Vũ Văn Mạnh - TrưởngBan kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị QuỳnhTrang - Thành viên BKS

- Ông Chu Quang Minh -Thành viên BKS

Thay mặt HĐQT, BKS nhiệmkỳ mới, ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả SXKD,trước hết Vinaconex 1 cần phải kiểm soát tốt chi phí, mức tăng chi phí phải phùhợp với mức tăng sản lượng và lợi nhuận, cố gắng thu hồi công nợ để giảm số dưnợ phải thu. Trong thời gian tới, Vinaconex 1 cần phải làm tốt những công tácnày để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty .

Năm 2019, Vinaconex 1 đặtmục tiêu kế hoạch:

- Giá trị sản lượng: 800 tỷđồng

- Giá trị doanh thu: 650 tỷđồng

- Lợi nhuận sau thuế:16,487 tỷ đồng

- Cổ tức: 12%

Bên cạnh những chỉ tiêuchính nêu trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Vinaconex 1 sẽ đẩy mạnh côngtác quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát, tiếtkiệm chi phí, dòng tiền; đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ đểđảm bảo nguồn tài chính cho việc thực hiện các công trình, dự án; hoàn thành thủtục để triển khai nhanh dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 Thanh Xuân Bắcvà một số dự án đầu tư khác để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuấtkinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ Ban lãnh đạo Tổng công ty, Đại hội đồng cổđông đã giao cho và đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của các cổ đông đối với Côngty.

Với tinh thần làm việckhẩn trương, nghiêm túc và tập trung, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung trongchương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Dưới đây là một số hình ảnhtại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch ĐH gồm:ông Thạch Anh Đức - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; ông Hoàng Văn Trình - TV. HĐQT, Tổnggiám đốc và ông Đỗ Lê Tân - Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Xuân Đông - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Vinaconexphát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Đỗ Lê Tân thay mặtĐoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Quy chế bầucử thành viên HĐQT, BKS

Ông Hoàng Văn Trình -TV. HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạchSXKD năm 2019

Ông Thạch Anh Đức - Chủtịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ2014 - 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Nguyễn Văn Hà - Kếtoán trưởng trình bày các Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 và phương án phân phốilợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, BKS

Bà Nguyễn Thái Hà - TrưởngBKS trình bày Báo cáo của BKS và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thựchiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2019